AML-Richtlinie (Anti-Geldwäsche) – Fieryplay Casino

Fieryplay Casino (erreichbar unter casino-fieryplay.de) nimmt die Bekämpfung von Geldwäsche (Anti-Money Laundering, AML) und Terrorismusfinanzierung (Counter-Terrorist Financing, CTF) sehr ernst. Als lizenzierter Anbieter unter der Curaçao Gaming Authority (CGA) sind wir verpflichtet, alle anwendbaren nationalen und internationalen Vorschriften zur Verhinderung illegaler Finanzaktivitäten einzuhalten. Die vorliegende Richtlinie gilt ab dem Jahr 2026 und beschreibt unsere Maßnahmen, Verfahren und Verantwortlichkeiten im Bereich AML/CTF.

1. Zweck und Geltungsbereich

Diese AML-Richtlinie legt die Grundsätze und Verfahren fest, die Fieryplay Casino anwendet, um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere illegale Finanztransaktionen zu erkennen, zu verhindern und zu melden. Die Richtlinie gilt für alle Mitarbeiter, Führungskräfte, Partner und Dienstleister, die im Namen von Fieryplay tätig sind, sowie für alle Kunden, die die Plattform nutzen.

Fieryplay Casino richtet sich ausschließlich an volljährige Personen ab 18 Jahren. Die Nutzung unserer Dienste durch Minderjährige ist strengstens untersagt und stellt einen Verstoß gegen unsere Nutzungsbedingungen dar.

2. Rechtliche Grundlagen

Fieryplay Casino handelt in Übereinstimmung mit den folgenden rechtlichen Rahmenwerken und Vorschriften:

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• Den Lizenzanforderungen der Curaçao Gaming Authority (CGA)
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• Den Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF)
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• Den einschlägigen EU-Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche (insbesondere der 5. und 6. EU-Geldwäscherichtlinie)
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• Den nationalen Gesetzen der Länder, in denen unsere Dienste angeboten werden
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• Internationalen Sanktionslisten und Embargoregelungen
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3. Kundensorgfaltspflichten (KYC – Know Your Customer)

Fieryplay Casino führt für alle Kunden eine umfassende Identitätsprüfung durch. Im Rahmen des KYC-Prozesses sind Kunden verpflichtet, folgende Informationen und Dokumente bereitzustellen:

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• Identitätsnachweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein
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• Adressnachweis: Aktuelle Rechnung (nicht älter als 3 Monate), Kontoauszug oder amtliches Dokument mit Wohnadresse
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• Zahlungsnachweis: Nachweis über die genutzten Zahlungsmethoden (z. B. MasterCard, Visa, MiFinity, Neteller, Skrill)
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• Herkunft der Mittel: Bei größeren Transaktionen können Nachweise über die Herkunft der eingesetzten Gelder verlangt werden
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Die Überprüfung erfolgt spätestens dann, wenn ein Kunde einen Auszahlungsantrag stellt, verdächtige Aktivitäten festgestellt werden oder gesetzliche Schwellenwerte überschritten werden. Kunden, die die erforderlichen Dokumente nicht vorlegen, können von Einzahlungen, Auszahlungen und der weiteren Nutzung der Plattform ausgeschlossen werden.

4. Erkennung verdächtiger Aktivitäten

Fieryplay Casino implementiert ein kontinuierliches Überwachungssystem, um verdächtige Transaktionen und Verhaltensweisen zu erkennen. Zu den Indikatoren für möglicherweise verdächtige Aktivitäten gehören unter anderem:

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• Ungewöhnlich hohe Einzahlungen ohne ersichtlichen wirtschaftlichen Hintergrund
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• Häufige Ein- und Auszahlungen ohne oder mit minimalem Spieleinsatz
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• Nutzung mehrerer Zahlungsmethoden ohne nachvollziehbaren Grund
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• Versuche, Identitätsprüfungen zu umgehen oder falsche Angaben zu machen
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• Transaktionen, die mit Personen auf internationalen Sanktionslisten in Verbindung stehen
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• Ungewöhnliche geographische Muster bei Transaktionen
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• Plötzliche Änderungen im Spielverhalten ohne nachvollziehbaren Grund
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5. Meldepflichten

Sobald Fieryplay Casino verdächtige Aktivitäten identifiziert oder hinreichende Gründe für den Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung hat, ist das Unternehmen verpflichtet, dies unverzüglich den zuständigen Behörden zu melden. Dies umfasst:

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• Die Meldung an die Financial Intelligence Unit (FIU) des jeweiligen Landes
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• Die Zusammenarbeit mit der Curaçao Gaming Authority und anderen Aufsichtsbehörden
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• Das Einfrieren von Konten oder Transaktionen im Verdachtsfall bis zur Klärung des Sachverhalts
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Kunden werden nicht über eine erfolgte Verdachtsmeldung informiert (sog. „Tipping-off"-Verbot), da dies den laufenden Ermittlungen schaden könnte.

6. Risikobasierter Ansatz

Fieryplay Casino wendet einen risikobasierten Ansatz an, um AML-Risiken zu bewerten und zu managen. Kunden und Transaktionen werden anhand verschiedener Risikokriterien klassifiziert:

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• Niedriges Risiko: Standardkunden mit verifizierten Daten, geringen Transaktionsvolumina und unauffälligem Spielverhalten
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• Mittleres Risiko: Kunden mit erhöhten Transaktionsvolumina oder aus Ländern mit erhöhtem Geldwäscherisiko
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• Hohes Risiko: Politisch exponierte Personen (PEP), Kunden aus Hochrisikoländern oder mit unklarer Herkunft der Mittel
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Je nach Risikoklassifizierung werden verstärkte Sorgfaltspflichten (Enhanced Due Diligence, EDD) angewendet, die zusätzliche Dokumentationspflichten und häufigere Überprüfungen umfassen können.

7. Politisch exponierte Personen (PEP)

Fieryplay Casino führt besondere Überprüfungen für politisch exponierte Personen (PEP) durch. Als PEP gelten Personen, die prominente öffentliche Funktionen ausüben oder ausgeübt haben, sowie deren unmittelbare Familienangehörige und bekannte enge Vertraute. PEPs unterliegen automatisch einer verstärkten Sorgfaltspflicht und erfordern die ausdrückliche Genehmigung des Compliance-Teams, bevor eine Geschäftsbeziehung eingegangen werden kann.

8. Sanktionsprüfungen

Alle Kunden und Transaktionen werden regelmäßig gegen nationale und internationale Sanktionslisten geprüft. Dazu gehören unter anderem:

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• Die Sanktionslisten der Europäischen Union (EU)
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• Die Sanktionslisten des Office of Foreign Assets Control (OFAC) der USA
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• Die Sanktionslisten der Vereinten Nationen (UN)
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• Nationale Sanktionslisten der relevanten Jurisdiktionen
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Personen oder Unternehmen, die auf diesen Listen aufgeführt sind, erhalten keinen Zugang zu Fieryplay Casino, und bestehende Konten werden unverzüglich gesperrt.

9. Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter

Alle Mitarbeiter von Fieryplay Casino, die mit Kundentransaktionen oder der Einhaltung von Vorschriften betraut sind, erhalten regelmäßige Schulungen zu AML/CTF-Themen. Diese Schulungen umfassen:

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• Die aktuellen gesetzlichen Anforderungen und Unternehmensrichtlinien
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• Die Erkennung verdächtiger Aktivitäten und Transaktionsmuster
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• Die korrekte Durchführung von KYC-Verfahren
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• Die internen Meldeverfahren bei Verdachtsfällen
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• Den Umgang mit PEPs und Hochrisikokunden
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10. Aufbewahrung von Aufzeichnungen

Fieryplay Casino ist verpflichtet, alle relevanten Unterlagen und Aufzeichnungen für einen Mindestzeitraum von 5 Jahren aufzubewahren. Dies umfasst:

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• Alle KYC-Dokumente und Identitätsnachweise der Kunden
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• Transaktionsprotokolle und Kontoauszüge
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• Interne und externe Verdachtsmeldungen
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• Risikobeurteilungen und Compliance-Berichte
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• Kommunikationsaufzeichnungen im Zusammenhang mit AML-Maßnahmen
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Die Aufbewahrung erfolgt in sicheren, verschlüsselten Systemen gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen, einschließlich der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

11. Verantwortlichkeiten und Compliance-Beauftragter

Fieryplay Casino hat einen dedizierten AML/Compliance-Beauftragten ernannt, der für die Umsetzung und Überwachung dieser Richtlinie verantwortlich ist. Zu den Aufgaben des Compliance-Beauftragten gehören:

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• Überwachung der Einhaltung aller AML/CTF-Vorschriften
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• Bearbeitung und Weiterleitung von Verdachtsmeldungen
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• Regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung der AML-Richtlinie
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• Koordination von Schulungsmaßnahmen für Mitarbeiter
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• Kommunikation mit Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden
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12. Einzahlungs- und Auszahlungskontrollen

Fieryplay Casino akzeptiert Einzahlungen ausschließlich über verifizierte und anerkannte Zahlungsmethoden. Akzeptierte Zahlungsmethoden umfassen:

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• Kreditkarten: MasterCard, Visa
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• E-Wallets: MiFinity, Neteller, Skrill
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Barzahlungen oder anonyme Zahlungsmethoden werden grundsätzlich nicht akzeptiert. Auszahlungen erfolgen ausschließlich auf dasselbe Konto oder dieselbe Zahlungsmethode, die für die Einzahlung verwendet wurde. Die Mindesteinzahlung beträgt 5 €, und die Auszahlungsdauer beträgt in der Regel 1 bis 5 Tage.

Bei ungewöhnlichen Auszahlungsanfragen oder Beträgen, die die üblichen Transaktionsmuster des Kunden überschreiten, behält sich Fieryplay Casino das Recht vor, zusätzliche Dokumente und Nachweise zur Herkunft der Mittel anzufordern.

13. Konsequenzen bei Verstößen

Fieryplay Casino behält sich das Recht vor, bei Verstößen gegen diese AML-Richtlinie oder bei berechtigtem Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung folgende Maßnahmen zu ergreifen:

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• Sofortige Sperrung des betroffenen Kontos
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• Einfrierung aller ausstehenden Transaktionen und Guthaben
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• Meldung des Vorfalls an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden
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• Permanenter Ausschluss des Kunden von der Plattform
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• Weitergabe von Informationen an andere Glücksspielunternehmen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten
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14. Aktualisierung der Richtlinie

Diese AML-Richtlinie wird regelmäßig überprüft und bei Bedarf aktualisiert, um sicherzustellen, dass sie den aktuellen gesetzlichen Anforderungen und Best Practices entspricht. Die jeweils aktuelle Version ist auf der Website von Fieryplay Casino unter casino-fieryplay.de abrufbar.

Änderungen dieser Richtlinie werden den Kunden über die auf der Website angegebenen Kommunikationskanäle mitgeteilt. Die weitere Nutzung der Plattform nach einer solchen Mitteilung gilt als Zustimmung zu den aktualisierten Bedingungen.

15. Kontakt und Meldung von Verdachtsfällen

Wenn Sie Verdacht auf Geldwäsche oder andere illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit Fieryplay Casino haben oder Informationen melden möchten, wenden Sie sich bitte an unser Compliance-Team. Wir garantieren die vertrauliche Behandlung aller eingehenden Meldungen und schützen die Identität von Hinweisgebern im Rahmen der geltenden gesetzlichen Möglichkeiten.

Fieryplay Casino ist bestrebt, ein sicheres, faires und transparentes Spielumfeld zu bieten. Wir appellieren an alle Nutzer, verantwortungsvoll zu spielen und zur Aufrechterhaltung der Integrität unserer Plattform beizutragen. Denken Sie daran: Keep calm and play responsible.

Stand: 2026 | Fieryplay Casino | Lizenz: Curaçao Gaming Authority (CGA) | casino-fieryplay.de